专项治理自查报告

发布时间：2022-10-31 16:04:57

　　一、特别提示

　　根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

　　(一)公司内部管理制度需进一步完善。

　　(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

　　(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

　　二、公司治理概况

　　公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

　　(一)公司治理结构完善

　　公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

　　(二)公司各项议事规则建立情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　(三)法人治理结构运作情况

　　1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

　　2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

　　3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法;最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

　　5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。

暂无相关信息

猜您喜欢的文章

报告范文廉洁风险自查报告

　　根据全州国土资源系统“两整治、一改革”专项治理工作要求，矿管站按照工作职能，依据工作程序，确定了划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更等四
报告范文财务总监的辞职报告

尊敬公司领导、财务总监：　　你们好！　　感谢你们这么多年来在工作和生活上对我的指导和帮助，更感谢你们对我无微不至的照顾和给予我的信任。在公司工作了11年，11年里有我所有
报告范文信用卡培训心得

　　参加了信用卡培训，紧张有序的实习生活让我一改从前自由散漫的习惯，使自己自觉融入到这个良好的工作环境中去，生活节奏变得规律，每天准时上下班，生活变的既紧张又有节奏。下面
报告范文安全心得体会

安全心得体会范文200字（精选6篇）　　当我们备受启迪时，就十分有必须要写一篇心得体会，这样可以记录我们的思想活动。那么心得体会到底应该怎么写呢？下面是小编为大家整理的安全心
报告范文乡村环境调查报告

　　篇一：农村环境调查报告　　调查人：XX　　时间：2013年8月　　地点：XXXXXX　　正文：　　一、调查情况介绍　　1、调查地点：XXXXXX　　2、调查对象：村委会以及当地的村民　　3、
报告范文暑假手机销售社会实践心得体会

在过去的这个假期应该是我到大学以来最难忘的一个假期了，因为我经历了以前的假期生活中从未有过的体验和实践，因为这个假期让我体验到了成为一个社会人的艰辛，也让我深深的体会
报告范文仇恨永远不能化解仇恨，只有慈悲才能化解仇恨-语录句子

1、许多人缺少的不是美，而是自信的气质。美丽属于自信者，从容属于有备者，奇迹属于执着者，成功属于顽强者。人一旦觉悟，就会放弃追寻身外之物，而开始追寻内心世界的真正财富。 2、
报告范文寒假三下乡社会实践报告范文

　　建设社会主义新农村，人才是关键，教育是基础。而中学生是祖国新一代的花朵，支持其健康充实地成长非常重要。同时，为提高大学生的社会实践能力，进一步扩大同学们社会实践的参与
报告范文最新风险防控自查报告范文

　　认真开展廉政风险防控管理工作，查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建城管行业特色惩防体系，为打造和谐城管、效能城管提供坚强的政治保障，下面是小编为大家收集
报告范文城市卫生安全应急管理技术的调研报告

　　从国内城市公共卫生安全应急管理系统的研究和应用现状出发，指出城市公共卫生安全应急管理系统建设的核心要务是集成现有的卫生信息系统、消除卫生信息孤岛、实现数据共享
报告范文【精华】公司员工年终个人工作总结10篇

　　【精华】公司员工年终个人工作总结10篇　　总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，为此要我
报告范文学习十八届六中全会精神心得体会

　　学习十八届六中全会精神，必须深刻领会全面推进从严治党国的重大意义，下面是范文大全小编搜集整理的2016年学习十八届六中全会精神心得体会，欢迎阅读。　　十八届六中全会在
报告范文农村人力资源开发办工作报告

　　20xx年我县农村人力资源开发工作遭遇了国际金融危机的冲击，同时也迎来了国家扩大内需、县内农村基础设施建设投入进一步加大，农民工就业空间进一步扩大的绝好机遇，农村人力
报告范文移动公司员工辞职报告

【篇一】　　尊敬的公司领导：　　您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。　　我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导
报告范文【精品】教师教育心得体会3篇

【精品】教师教育心得体会3篇　　我们在一些事情上受到启发后，可以将其记录在心得体会中，这样可以帮助我们总结以往思想、工作和学习。那么好的心得体会都具备一些什么特点呢？
报告范文医保整改报告范文3篇

　　医保指社会医疗保险。社会医疗保险是国家和社会根据一定的法律法规，为向保障范围内的劳动者提供患病时基本医疗需求保障而建立的社会保险制度。本文是范文大全小编为大家
报告范文精选神经内科年终总结3篇

　　精选神经内科年终总结3篇　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，因此我们需要回头
报告范文新闻专业实践报告范文

　　新闻专业的同学出来实践，那么实践报告要怎么写呢?下面是范文大全小编为大家整理的新闻专业实践报告范文，欢迎阅读。新闻专业实践报告范文篇1　　刚踏进电视台，感觉就像踏进
报告范文培训心得体会：异彩纷呈

我有幸到xx培训学院参加中国人民银行xx第二期中级职称干部班培训班为期10天的培训的学习。来自总行司局、大专院校的领导、专家和教授就货币政策、征信管理、反洗钱、存款准
报告范文大学生支教实践报告心得体会

　　来支教，是想尽自己的一点儿努力来陪这些留守儿童，让他们开心。同时，也是想向那些反对支教的人证明一件事，支教是一件神圣的事情，会让我们学到我们在安逸的生活里永远学不会的
报告范文镇党委书记党建工作述职报告

　　百舸争流千帆竞，盛世创建党业兴。过去的XX年，我们党的建设、经济建设和各项事业都取得了举世瞩目的成就。我镇按照区委提出的“转变观念、用活载体、完善机制，全面推进基层
报告范文销售助理工作计划

　　销售助理工作计划　　时间流逝得如此之快，我们又将迎来新一轮的努力，是时候认真思考工作计划如何写了。那么你真正懂得怎么写好工作计划吗？以下是小编收集整理的销售助理工
报告范文最新质检员实习报告范文

　　作为一名质检员，对于产品质量的检查一定要有所把控，以下是小编整理的最新质检员实习报告范文，欢迎参考阅读！　　最新质检员实习报告范文1　　再次踏进威马的时候，我的感觉是：
报告范文一线职工述职报告范文

　　根据市局《关于做好X年公务员年度考核工作的通知》的规定和要求，现在此将X年度的思想作风、工作、学习和廉洁自律等情况报告如下，请同志们评议、考核组考核。　　一、在思
报告范文社会调查报告

【实用】社会调查报告范文集锦七篇　　我们眼下的社会，报告有着举足轻重的地位，报告包含标题、正文、结尾等。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编帮大家整理的社
报告范文市高层次人才队伍建设调查报告

　　《中共中央、xx关于进一步加强人才工作的决定》明确提出，要“把高层次人才队伍建设摆上重要位置”、“不断推进制度创新，形成有利于高层次人才成长的机制
报告范文出纳员个人工作总结

　　出纳员个人工作总结　　总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们来为自己写一份总结吧。总
报告范文江西省抚州市临川教育调研报告

　　20__年3月12日至14日，我局组织了始兴中学、墨江中学、风度中学、职业中学等四所高中学校的领导和部分骨干教师一行23人到江西省抚州市临川一中、临川二中学习考察，通过参
报告范文关于市农民工就业情况调查报告

　　据农民工年度监测调查资料显示，20**年我市700个农村居民调查户中，全部家庭人口2313人，其中农民工 [1]920人，占家庭人口的比重为39.8%，比上年提高0.1个百分点，平均每户拥有农民
报告范文2015燃气公司安全生产工作报告

各位领导：　　浙江巨能燃气有限公司自从1989年成立，实现安全运行17年。17年来，巨能燃气在“团结、负责、学习、创新”的企业精神鞭策下，坚持“安全不忘、巨能
报告范文工厂管理学习心得范文

　　在工厂管理学习的这段时间里，长计划是指明确学习目标，确定学习的内容、专题，大致规划投入的时间;短安排是指具体的行动计划，即每周每天的具体安排和行动落实，在此分享心得范
报告范文军训心得体会日记100字大全

　　军训是我迈入学校的第一门课程，也是值得我一生受用的一门课程。下面是范文大全带来的军训心得体会日记100字，欢迎大家参考。　　军训心得体会日记100字篇一：　　下午更惨，阳